Software antiriciclaggio: R.U.I.N.A.

Il software Registro Unico Informatico Normativa Antiriciclaggio (R.U.I.N.A.) consente ai professionisti e agli operatori non finanziari di adempiere, con modalità informatica, agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

Se adottato, il sofwtare diventa l'Archivio Unico Informatico (previsto dalla normativa antiriciclaggio e sviluppato secondo le specifiche tecniche fornite dall'Ufficio Italiano Cambi) da alimentare con le operazioni di identificazione e registrazione eseguite dai
soggetti obbligati.

Sono obbligati alla normativa:

• Professionisti (in forma singola o associata)
  
  
  
  • Avvocati
    
  • Consulenti del lavoro
    
  • Dottori commercialisti
    
  • Notai
    
  • Ragionieri e periti commerciali
    
  • Revisori contabili
    
  • Società di revisione
    
  
  
  
• Operatori non finanziari che esercitano le seguenti attività, in forma individuale o societaria
  
  
  
  • recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.);
    
  • custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
    
  • trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    
  • agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
    
  • commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
    
  • esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
    
  • commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all’UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    
  • fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
    
  • gestione di case da gioco, in presenza dell’autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    
  • fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    
  • mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    
  • agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.
    
  
  

• Il prontuario contributi;
• Il prontuario imposte e tasse;
• Il prontuario assegni familiari;
• SMAP informa - Le novità in materia di lavoro e previdenza;
• GDR informa - Le novità in materia tributaria e fiscale;

• Il Sistema Multiaziendale Paghe (Software paghe per consulenti del lavoro e ufficio del personale);
• Il Sistema Contabile Multiaziendale (Software contabile per ragionieri e dottori commercialisti);
• Il Sistema Informativo aziendale (Software gestionale aziendale per piccole e medie imprese che vogliono crescere);
• La dichiarazione dei redditi (Software unico specializzato per le dichiarazioni tributarie e fiscali);