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Ultimo aggiornamento 29/12/2006 16:31
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Guide e Manualistica dal 01/01/2006 al 31/12/2006
Da noi pubblicata il
Documento
21/04/06
Registro (archivio) unico incarichi normativa antiriciclaggio professionisti (
PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006 Ufficio Italiano Cambi
)
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
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